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花旗败下阵来挽回错误付款

发布时间:2021/2/17
  美国法官裁定,美国银行业巨头花旗集团(Citigroup)错误地连线的约5亿美元(3.6亿英镑)的接收者将能够保留这笔钱。
  杰西·弗曼(Jesse Furman)法官表示,花旗无权收回其资金,即使“毫无疑问地错误转移了它们”。
  该银行原本应代表其客户露华浓(Revlon)发送利息,但要全额偿还该化妆品公司的贷款。
  花旗表示将对该决定提起上诉。
  一位发言人说:“我们相信我们有权获得这笔资金,并将继续追回全部资金。”
  花旗本来是露华浓2016年贷款的管理人,原本应该代表该公司寄出780万美元的利息。取而代之的是,去年8月,它向该公司的贷方汇款了近9亿美元-还清了债务。
  花旗认识到错误后,设法收回了部分钱,但包括Brigade Capital Management和Allstate Investment在内的10家公司拒绝归还,促使花旗提起诉讼。
  曼哈顿的弗尔曼法官说,他受纽约法律的约束,该法律先前发现,无需偿还为偿还债务而收到的资金,如果“他们偿还了有效债务,则收款人没有作任何不实陈述以诱使付款,并且收件人没有错误通知”。
  弗曼法官写道:“非归还贷款人相信并且有理由相信付款是有意的。”
  “否则,相信花旗银行(Citibank)是世界上最先进的金融机构之一,犯了一个从未发生过的错误,总计近10亿美元,这简直就是无理性的边缘。”
  去年,花旗因内部控制和风险管理方面的失误被美国当局罚款4亿美元。阿斯达:如何以7.8亿英镑收购价值68亿英镑的超市